Ужесточение регулирования банковского сектора, произошедшее с принятием закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма» (115-ФЗ), действия Росфинмониторинга, Центробанка и коммерческих банков в рамках этого закона не всегда оправданы и создают проблемы добросовестным бизнесменам в виде постоянных запросов об источниках происхождения денег и приостановлений финансовых операций по счетам. В некоторых случаях ситуация и вовсе доходит до отказа в проведении трансакций, открытии расчётного счёта или инициированию со стороны банка закрытия счёта предпринимателя. Ограничения и контроль давят на всех, кто попадает под «формальные признаки». Банки перестраховываются и не разбираются в деталях, в результате чего страдает законопослушный бизнес. Основная проблема нормативных актов – отсутствие четких, формализованных признаков, которые определяли бы потенциальную «недобросовестность».
Участники данного мероприятия – руководители уровня топ-менеджера, генеральные и коммерческие директора, директора по продажам и собственники бизнеса - встречаются 2 раза в месяц в ресторане La`DOR.
Цель: Пообщаться в закрытом кругу интересных людей, узнать для себя что-то новое в профессиональном и личностном плане.